БВО расширили список компаний, освобожденных от раскрытия бенефициаров

В июле 2025 года вступили в силу поправки, расширяющие исключения из правил раскрытия информации о бенефициарах.

Главное нововведение — теперь компании, которые находятся под управлением иностранных трастов с соблюдением антиотмывочных стандартов других стран, освобождены от обязанности раскрывать информацию о бенефициарах.

От раскрытия информации также освобождаются дочерние компании фондов (включая иностранные), организации с государственным участием более 50%, компании с акциями на признанных биржах и предприятия под управлением иностранных регуляторов.

Регистрационная палата рассматривает запросы в течение 12 рабочих дней, при этом компании получают 5 дней на ответ. С 2026 года появится возможность получать постоянные исключения.

Важное условие: дочерние структуры фондов могут не подавать документы, если материнская компания готова предоставить данные о бенефициарах в течение 24 часов, причём хранить информацию необязательно на территории островов.